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证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2022-124 佳都科技集团股份有限公司 第十届董事会2022年第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2022 年第六次临时会议通知于 2022 年 12 月 6 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于 2022 年 12 月 9 日以通讯表决的方式召开，公司共有董事 8 人，参与表决 8 人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《佳都科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议经审议通过了以下议案： 一、关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案 鉴于 2017 年限制性股票激励计划首次授予的 1 名激励对象，因个人原因已离职，根据《2017 年限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 160,000 股进行回购注销，回购价格为 3.5475 元/股。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 独立董事发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 二、关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的 10 名激励对象，因 2021年度个人层面考评结果未达到 B 级以上，根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，上述激励对象所持有的 137,280 股限制性股票未达到解除限售条件。 同时，2021 年限制性股票激励计划首次授予的 9 名激励对象、预留授予的 2名激励对象，因个人原因已离职，根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计留授予部分 120,000 股。 综上，本次合计回购注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予的 764,280股限制性股票，回购价格为 4.0015 元/股；回购注销预留授予的 120,000 股限制性股票，回购价格为 3.1000 元/股。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 独立董事发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 特此公告。 佳都科技集团股份有限公司董事会
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佳都科技第十届董事会2022年第六次临时会议决议公告
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